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防范非法集資宣傳月 | 帶您學(xué)習《防范和處置非法集資條例》

藍色之光

<div style="text-align: center;">2021年的6月</div><div style="text-align: center;">是第9個防范非法集資宣傳月，</div><div style="text-align: center;">今年的活動主題是</div><h1 style="text-align: center;"><b>“學(xué)法用法護小家，防非處非靠大家”</b>。</h1> <div style="text-align: center;">近年來，</div><div style="text-align: center;">“非法集資”經(jīng)常出現(xiàn)在各大報道中，</div><div style="text-align: center;">涉案金額大，涉及人員多，讓人觸目驚心。</div><div style="text-align: center;">非法集資的套路有多深?</div><div style="text-align: center;">非法集資如何防范？</div><div style="text-align: center;">非法集資如何處置？</div><div style="text-align: center;">一起來看看，</div><div style="text-align: center;">2021年5月1日起施行的</div><div style="text-align: center;">《防范和處置非法集資條例》</div><div style="text-align: center;">（以下簡稱《條例》）！</div> <h1 style="text-align: left;"><font color="#ed2308"><b>我們要怎么判斷什么才是非法集資呢？</b></font></h1> <div>答：《條例》中指出未經(jīng)國務(wù)院金融管理部門依法許可或者違反國家金融管理規(guī)定，以許諾還本付息或者給予其他投資回報等方式，向不特定對象吸收資金的行為就是非法集資。只要記住這三個關(guān)鍵詞，就能很快辨別出哪些是非法集資啦?。ㄒ姟稐l例》第2條）</div> <h1 style="text-align: left;"><b><font color="#ed2308">防范和處置非法集資職責分工，是什么樣的方式呢？</font></b></h1><div style="text-align: center;"> </div><div style="text-align: left;">答：《條例》規(guī)定了省、自治區(qū)、直轄市人民政府對本行政區(qū)域內(nèi)防范和處置非法集資工作負總責，地方各級人民政府應(yīng)當建立健全政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的防范和處置非法集資工作機制。還要求行業(yè)主管部門、監(jiān)管部門應(yīng)當按照職責分工，負責本行業(yè)、領(lǐng)域非法集資的防范和配合處置工作。這樣一來，防范處置非法集資工作就能做到地方負責，行業(yè)協(xié)同，層層發(fā)力啦?。ㄒ姟稐l例》第5條）</div> <h1 style="text-align: left;"><b><font color="#ed2308">可我們要怎么防范呢？</font></b></h1><div><br></div>答：《條例》中提出從幾個方面防范非法集資。<br><br>第一、要求地方各級人民政府建立非法集資監(jiān)測預(yù)警機制，同時行業(yè)主管部門、監(jiān)管部門也要強化日常監(jiān)督管理。<br><br>第二、在商事登記管理上，要求市場監(jiān)督管理部門加強企業(yè)、個體工商戶名稱和經(jīng)營范圍等商事登記管理?？h級以上地方人民政府處置非法集資牽頭部門、市場監(jiān)督管理部門等有關(guān)部門建立會商機制。<br><br>第三、在互聯(lián)網(wǎng)信息管理方面，要求處置非法集資牽頭部門會同互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容管理部門、電信主管部門加強對涉嫌非法集資的互聯(lián)網(wǎng)信息和網(wǎng)站、移動應(yīng)用程序等互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的監(jiān)測。<br><br>第四、廣告管理上也有要求市場監(jiān)督管理部門會同處置非法集資牽頭部門加強對涉嫌非法集資廣告的監(jiān)測。<br><br>第五、處置非法集資牽頭部門與所在地國務(wù)院金融管理部門分支機構(gòu)、派出機構(gòu)也須要建立非法集資可疑資金監(jiān)測機制，起到金融監(jiān)管的作用。（見《條例》第8條-第12條） <h1 style="text-align: left;"><b><font color="#ed2308">行業(yè)協(xié)會和基層群眾能做些什么呢？</font></b></h1><br>答：行業(yè)協(xié)會、商會應(yīng)當加強行業(yè)自律管理、自我約束，督促、引導(dǎo)成員積極防范非法集資。而居民委員會、村民委員會則應(yīng)當在發(fā)現(xiàn)所在區(qū)域有涉嫌非法集資行為時，向有關(guān)部門報告。（見《條例》第14、15條） <h1 style="text-align: left;"><font color="#ed2308"><b>明白啦。防范非法集資不僅需要相關(guān)單位和各行業(yè)的努力，還需要我們大家的支持。只有這樣才能讓非法集資行為無所遁形！那當發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資的行為之后，相關(guān)部門會做些什么嗎?</b></font></h1><br>答：這個別擔心！發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資行為后，需要先由處置非法集資牽頭部門組織有關(guān)單位進行調(diào)查認定。調(diào)查認定屬于非法集資行為之后，再對其進行處置。（見《條例》第19條） <h1><b><font color="#ed2308">那如果涉嫌非法集資的行為涉及了好幾個地區(qū)，該由哪個部門來組織調(diào)查呢？</font> </b><br><br></h1><h3>答：這個《條例》中也明確了。對跨行政區(qū)域的涉嫌非法行為，非法集資人為單位的，由其登記地處置非法集資牽頭部門組織調(diào)查認定；非法集資人為個人的，則由其住所地或者經(jīng)常居住地處置非法集資牽頭部門組織調(diào)查認定。如果處置非法集資牽頭部門對組織調(diào)查認定職責存在爭議的話，就由其共同的上級處置非法集資牽頭部門確定。（見《條例》第20條）</h3> <h1 style="text-align: left;"><b><font color="#ed2308">那在調(diào)查涉嫌非法集資行為時，可以采取哪些措施呢？</font></b></h1><br>答：一是可以進入涉嫌非法集資的場所進行調(diào)查取證；二是可以詢問與被調(diào)查事件有關(guān)的單位和個人，并要求其對有關(guān)事項作出說明；三是可以查閱、復(fù)制與被調(diào)查事件有關(guān)的文件、資料、電子數(shù)據(jù)等，對可能被轉(zhuǎn)移、隱匿或者毀損的文件、資料、電子設(shè)備等予以封存；四是經(jīng)處置非法集資牽頭部門主要負責人批準，可以依法查詢涉嫌非法集資的有關(guān)賬戶。<br><br>另外，《條例》還強調(diào)了處置非法集資牽頭部門對涉嫌非法集資行為組織調(diào)查時，有權(quán)要求暫停集資行為，并通知市場監(jiān)督管理部門或者其他有關(guān)部門暫停為涉嫌非法集資的有關(guān)單位辦理設(shè)立、變更或者注銷登記。（見《條例》第21、22條） <h1 style="text-align: center;"><b><font color="#ed2308">那對于非法集資人及相關(guān)的協(xié)助人處罰力度如何呢？</font></b></h1><br>答：處罰力度可不??！對非法集資人，由處置非法集資牽頭部門處集資金額20%以上1倍以下的罰款。非法集資人為單位的，還可以根據(jù)情節(jié)輕重責令停產(chǎn)停業(yè)，由有關(guān)機關(guān)依法吊銷許可證、營業(yè)執(zhí)照或者登記證書；對其法定代表人或者主要負責人、直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予警告，處50萬元以上500萬元以下的罰款。構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。<br><br>對非法集資協(xié)助人，由處置非法集資牽頭部門給予警告，處違法所得1倍以上3倍以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。（見《條例》第30、31條） <b> 《條例》的出臺讓政府部門、行業(yè)協(xié)會、基層群眾各方都有法可依。相信通過多方合力、拳打一處，非法集資行為也能被及時制止和處置，避免更多的人掉進非法集資的陷阱啦！</b> <a href="https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4MDA0MzcwMA==&mid=2652572616&idx=1&sn=5f581d4108c706e90a34a9ff5c633fc7&scene=21#wechat_redirect" target="_blank" class="link"><i class="iconfont icon-iconfontlink"> </i>附：《防范和處置非法集資條例》全文</a>

集資

非法

處置

條例

部門

牽頭

第條

防范

涉嫌

行為