瀘州中支赴敘永縣公安局進行反洗錢工作對接

李駿

<h3>　　為落實與瀘州市公安局簽訂的《反洗錢合作協(xié)議》，進一步加強合作，共同打擊洗錢上游犯罪活動，推動洗錢案例判決，近日，瀘州中支赴敘永縣公安局進行反洗錢工作對接。</h3> <h3>　　敘永縣位于四川盆地南緣，與貴州、云南交界，是西南地區(qū)出海通道，反恐壓力較大；是金三角毒品入川的主要路線，屬全國毒品掛牌整治地區(qū)，全縣吸販毒人員高達萬余人，面臨著嚴峻的禁毒形勢；是雞鳴三省之地，網(wǎng)絡賭博、金融詐騙等涉眾犯罪活動也比較猖獗。</h3> <h3>　　瀘州中支與敘永縣公安局召開了座談會。敘永縣副縣長、公安局長王高承參加了座談會，介紹了敘永縣犯罪形勢與犯罪活動的特點，以及犯罪活動與經(jīng)濟金融業(yè)務的關系，資金流向特點、活動規(guī)律和網(wǎng)絡拓展情況；并表示將加大與人民銀行合作，共同打擊洗錢犯罪活動，推動洗錢案例判決。敘永縣經(jīng)偵大隊、網(wǎng)監(jiān)大隊、治安大隊、禁毒大隊、國保大隊的負責人參會并就反洗錢工作與各自職責的聯(lián)系進行發(fā)言并表態(tài)。敘永縣人民銀行行長及反洗錢部門負責人一同參加了座談會。</h3> <h3>　　會上瀘州中支與敘永縣公安局就如何進一步加強反洗錢協(xié)作達成四點共識。一是進一步完善情報交流和案件協(xié)作機制，定期交換涉案賬戶和資金流向相關數(shù)據(jù)，提高打擊犯罪的精準性；二是瀘州中支積極協(xié)助洗錢上游犯罪案件的調(diào)查、協(xié)查，及時移送金融機構報送的可疑交易案件線索；三是加強洗錢案件督辦合作，共同推動洗錢案件判決；四是強化保密工作，特別是對涉嫌案人員、資金、賬戶等信息嚴格按照規(guī)定程序處理，確保信息交流工作合規(guī)合法。</h3>