“堅(jiān)決打擊洗錢犯罪，維護(hù)社會(huì)公平正義” ——工商銀行大同礦務(wù)局支行開(kāi)展反洗錢宣傳活動(dòng)

范穎

為進(jìn)一步提高工作人員的反洗錢履職能力和專業(yè)素養(yǎng)，深刻認(rèn)識(shí)反洗錢、反恐怖融資、反逃稅對(duì)維護(hù)國(guó)家金融安全和防范金融風(fēng)險(xiǎn)的重要意義，強(qiáng)化社會(huì)公眾對(duì)金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)工作的理解，3月26日工商銀行大同礦務(wù)局支行開(kāi)展了形式多樣的反洗錢宣傳教育活動(dòng)。 制作、擺放宣傳? ? ? 公告牌 　　洗錢活動(dòng)主要有哪些途徑或方式？ <ul><li>通過(guò)境內(nèi)外銀行賬戶過(guò)渡，使非法資金進(jìn)入金融體系；</li><li>通過(guò)地下錢莊，實(shí)現(xiàn)犯罪所得的跨境轉(zhuǎn)移；</li><li>利用現(xiàn)金交易或別人的賬戶提現(xiàn)，掩蓋非法資金來(lái)源；</li><li>利用網(wǎng)上銀行等各種金融服務(wù)，切斷洗錢的相關(guān)線索；</li><li>設(shè)立空殼公司，作為非法資金的“中轉(zhuǎn)站”；</li><li>通過(guò)買賣股票、基金、保險(xiǎn)或設(shè)立企業(yè)等各種投資活動(dòng)，將非法資金合法化；</li><li>通過(guò)購(gòu)買彩票、珠寶古董交易或虛假拍賣，逃避金融系統(tǒng)對(duì)資金流動(dòng)的監(jiān)督；</li><li>通過(guò)現(xiàn)金的走私、投資、進(jìn)出口貿(mào)易等其他方式進(jìn)行洗錢活動(dòng)。</li></ul> 利用網(wǎng)點(diǎn)大屏播放? ?宣傳片向客戶現(xiàn)場(chǎng)宣傳發(fā)放、講解宣傳折頁(yè) 　　如何保護(hù)自己，遠(yuǎn)離洗錢活動(dòng)？ <ul><li>選擇安全可靠的金融機(jī)構(gòu)。</li></ul> <ul><li>主動(dòng)配合金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行身份識(shí)別。</li></ul> <ul><li>不要出租或出借自己的身份證件。</li></ul> <ul><li>不要出租、出借、出售自己的賬戶、銀行卡和U盾。</li></ul> <ul><li>不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)。</li></ul> <ul><li>遠(yuǎn)離網(wǎng)絡(luò)洗錢陷阱。</li></ul>?<ul><li>舉報(bào)洗錢活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)公平正義。</li></ul> 　　通過(guò)本次活動(dòng)，提升了公眾的反洗錢意識(shí)，引導(dǎo)客戶主動(dòng)配合和支持反洗錢工作，營(yíng)造了打擊洗錢犯罪活動(dòng)的良好社會(huì)氛圍。