德陽(yáng)分行強(qiáng)力推進(jìn)反洗錢專項(xiàng)檢查整改工作

簡(jiǎn)報(bào)

<h3><b>　　6月4日下午，德陽(yáng)分行召開反洗錢工作委員會(huì)專題會(huì)議，分行行領(lǐng)導(dǎo)、各部門、各縣支行負(fù)責(zé)人及相關(guān)工作人員參加了會(huì)議。</b><br></h3> <h3><b>　　會(huì)議傳達(dá)了人行德陽(yáng)中支反洗錢會(huì)議精神；分享了朱 X涉嫌毒品犯罪可疑交易報(bào)告案例；通報(bào)了分行反洗錢專項(xiàng)檢查工作開展情況，強(qiáng)調(diào)下一步工作要求；分行業(yè)務(wù)部門對(duì)分管條線的反洗錢專項(xiàng)檢查工作進(jìn)行了匯報(bào)；各分管行領(lǐng)導(dǎo)對(duì)分管條線下一步問題整改工作進(jìn)行了安排，強(qiáng)調(diào)做好統(tǒng)籌、分步落實(shí)，關(guān)注實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)，著力解決可疑賬戶，提升整改質(zhì)效，努力避免監(jiān)管處罰。 </b><br></h3> <h3><b>　　面對(duì)當(dāng)前反洗錢專項(xiàng)檢查問題整改時(shí)間緊、任務(wù)重、迎檢壓力大的嚴(yán)峻形勢(shì)，宿秉文行長(zhǎng)高度重視，提出四項(xiàng)強(qiáng)化措施：一是明確職責(zé)、高度重視，做好條線對(duì)基層網(wǎng)點(diǎn)的溝通和指導(dǎo)，落實(shí)全員培訓(xùn)，進(jìn)一步健全反洗錢管理機(jī)制；二是吃透反洗錢監(jiān)管規(guī)定，圍繞處罰事項(xiàng)和處罰重點(diǎn)補(bǔ)齊短板；三是業(yè)務(wù)部門要對(duì)問題客戶信息數(shù)據(jù)進(jìn)行分類，針對(duì)性拿出整改方案；四是利用評(píng)先及問責(zé)等激勵(lì)方式，推進(jìn)全行反洗錢專項(xiàng)檢查問題整改工作順利開展，保質(zhì)保量完成工作任務(wù)。</b><br></h3>