<p> 在網絡支付業(yè)務日益發(fā)達的大趨勢下，各類違法犯罪活動從線下悄悄轉到線上，詐騙手段層出不窮。一些團伙利用網絡科技建立起了“第四方支付平臺”，為境外賭博網站、詐騙網址等，提供充值、提現(xiàn)、洗錢等服務。</p> <p> “8.25”專案的初戰(zhàn)告捷，杞縣公安局電詐專案組成功破獲了一起網絡賭博轉賬的電詐案件，以燕某為首的七名嫌疑人均已落入法網。經過對燕某等人展開審訊，對案件的全面梳理、綜合研判，另一個“洗錢”犯罪窩點客服組浮出水面，專案組第一時間掌握犯罪線索，順藤摸瓜。2020年10月10日，成功搗毀了一處非法“第四方支付平臺”，抓獲犯罪嫌疑人3名。</p> <p> 經調查，該犯罪團伙通過開設”第四方支付平臺”非法對外提供支付結算業(yè)務，為當前電信網絡詐騙、網絡賭博等犯罪團伙提供資金支付網絡平臺和服務。</p> <p> 抓捕初期，辦案民警將目標鎖定在福建泉州南安市，因禹州窩點被搗毀，目標嫌疑人異常狡猾，轉移了落腳點，最終經過研判在西安市蓮湖區(qū)發(fā)現(xiàn)了嫌疑人的蹤跡。民警張金行和劉成等轉戰(zhàn)西安，經過3日的蹲守觀察，多次研究方案，最終獲得了抓捕時機，在行中路的一個出租屋內將犯罪嫌疑人抓獲。</p> <p> 據負責人曾某交代，該團伙依靠大的網絡賭博網站，利用“金星支付平臺”幫助其代收款，替會員進行充值，收到款之后，支付平臺最終將這些賭資傳遞給賭博網站。曾某等人充當支付平臺“客服”的角色，以此進行“洗錢”的違法犯罪活動，并從中獲取費率利潤的20%。直到專案組民警趕到現(xiàn)場，曾某等人還在使用支付平臺操作資金的流轉。經過固定電子證據統(tǒng)計，現(xiàn)場繳獲現(xiàn)金7萬余元，凍結“上下家”銀行卡111張，涉案資金達上千萬元 。目前曾某等人已受到了法律的制裁。該案件還在進一步加大深挖力度，以最大限度擴大戰(zhàn)果。</p> <p>警方提醒：</p><p> 互聯(lián)網金融行業(yè)從業(yè)人員要嚴守法律底線，依法創(chuàng)新發(fā)展，絕不能為了利益而從事違法犯罪活動。同時，也提醒廣大群眾，在瀏覽網站或使用手機APP時，如發(fā)現(xiàn)涉嫌賭博等內容，要不參與不傳播，并且積極向警方舉報相關線索。</p> <h5></h5>