為加強對庫存現(xiàn)金、印章、重要空白憑證的管理，有效防范柜面業(yè)務(wù)風險，提高員工合規(guī)意識、風險意識，不斷改進完善內(nèi)控管理，遏制現(xiàn)金類案件的發(fā)生，10月28日晚，項城農(nóng)商銀行抽調(diào)20余名工作人員組成突擊查庫檢查組，在總行對全轄部分網(wǎng)點柜員款箱進行全面檢查，總行黨委委員、副行長王希君、劉淑華全程參與。 此次突擊檢查，事先成立了查庫工作小組，明確了工作紀律，制訂了檢查實施方案，在所有柜員下班款箱陸續(xù)封存后，進行突擊檢查。總行黨委委員、副行長王希君、劉淑華現(xiàn)場進行查看指導，要求大家提高思想認識，嚴肅工作紀律，嚴格履行職責，全面檢查不留死角，確保查庫工作規(guī)范有序；檢查過程中，各檢查小組嚴格按照規(guī)章制度執(zhí)行，突擊查庫全程在監(jiān)控下進行，相關(guān)工作人員雙人檢查，雙人記錄，確保查庫工作不走過場、不流于形式。 檢查人員主要從現(xiàn)金庫存實際庫存與賬面庫存是否一致，賬款相符；印章管理、使用、登記是否符合管理制度要求；重要空白憑證尾箱與實物是否一致，賬證相符等方面進行全面檢查。通過對營業(yè)網(wǎng)點柜員庫存現(xiàn)金、重要空白憑證等清點核實，確保賬實相符。 本次突擊查庫保密性強，達到了預(yù)期檢查效果，進一步提升了全轄員工的風險防范意識和合規(guī)操作意識，強化了內(nèi)控制度的落實，消除了安全風險隱患，為項城農(nóng)商銀行各項業(yè)務(wù)的安全、高效發(fā)展提供了堅強保證。<br>