<p> 為落實總行數(shù)字化經(jīng)營要求，推動私人銀行落實渠道建設(shè)與合規(guī)相關(guān)工作，省分行私人銀行部于11月18日召開“私人銀行渠道建設(shè)及合規(guī)工作線上交流會”。全省各二級分行私行主管及業(yè)務(wù)骨干近百人參會。</p> <p> 私人銀行部合規(guī)與綜合團隊首先對本次會議主題和目的進行了介紹，接著詳細針對渠道建設(shè)與合規(guī)管理工作進行梳理。一是分享監(jiān)管部門近期發(fā)布的公告與政策并通報今年私人銀行反洗錢的完成情況，明確私行客戶身份識別工作要求，落實廣東高風(fēng)險區(qū)域特征嚴格執(zhí)行反洗錢規(guī)定動作；二是通報“五步法”完成情況，并要求按照“五步法”各項功能貫穿客戶經(jīng)營全流程，優(yōu)化崗位設(shè)置，落實不超1：80的客戶維護比例。充分運用“五步法”深耕重點客戶，體現(xiàn)專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)流程。</p> <p> 隨后，惠州分行分享了合規(guī)及渠道建設(shè)做法，全面梳理各項工作具體流程，工作落實到具體人員完成，按照要求跟蹤到位。</p> <p> 最后，省分行私人銀行部胡清芳副總經(jīng)理總結(jié)并部署下階段重點工作：</p><p> 一是高度重視私人銀行合規(guī)工作，提升內(nèi)部控制水平，建設(shè)保障有力的私人銀行內(nèi)控合規(guī)體系；</p><p> 二是全面提升數(shù)字化經(jīng)營能力，提升思想認知能力、整合線上線下資源，通過大數(shù)據(jù)等方式去挖掘與拓展客戶。同時，強化智能應(yīng)用支持與客戶服務(wù)的精細化管理，落實“五步法”工具的運用；</p><p> 三是做實基礎(chǔ)性工作，打造私行標(biāo)桿中心，提升客戶營銷能力，充分運用品質(zhì)服務(wù)維護客戶，有效觸達客戶與密切客戶關(guān)系。</p>