<p class="ql-block"><span style="color:rgb(1, 1, 1);"> 在3月10日伊寧新華中路支行圍繞主題“履行反洗錢義務(wù)，營(yíng)造良好金融環(huán)境。遠(yuǎn)離洗錢犯罪，免受洗錢危害。提高認(rèn)識(shí)，全民參與，有效打擊洗錢犯罪活動(dòng)”開展了反洗錢宣傳工作。</span></p> <p class="ql-block"> 一、洗錢活動(dòng)有哪些途徑或方式</p><p class="ql-block"><span style="color:rgb(1, 1, 1);"> 1.通過境內(nèi)外銀行賬戶過渡，使非法資金進(jìn)入金融體系2.通過地下錢莊實(shí)現(xiàn)犯罪所得的跨境轉(zhuǎn)移3.利用現(xiàn)金交易和發(fā)達(dá)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境掩蓋洗錢行為4.利用別人的賬戶提現(xiàn)切斷洗錢線索5.利用網(wǎng)上銀行等各種金融服務(wù)避免引起銀行關(guān)注6.設(shè)立空殼公司作為非法資金的“中轉(zhuǎn)站”7.通過買賣股票、基金保險(xiǎn)或設(shè)立企業(yè)等各種投資活動(dòng)，將非法資金合法化8.通過珠寶古董交易和虛假拍賣進(jìn)行洗錢等9.通過虛假進(jìn)出口貿(mào)易洗錢。10.現(xiàn)金走私</span></p> <p class="ql-block"> 二、如何保護(hù)自己，遠(yuǎn)離洗錢活動(dòng)</p><p class="ql-block"> 1.主動(dòng)配合金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識(shí)別2.不要出借自己的身份證件3.不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)4.不要為規(guī)避監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)拆分交易而弄巧成拙5.發(fā)現(xiàn)或懷疑他人進(jìn)行洗錢犯罪，應(yīng)立即向公安機(jī)關(guān)或反黑人民銀行反洗錢部門進(jìn)行舉報(bào)</p> <p class="ql-block"> 洗錢活動(dòng)不僅出現(xiàn)在金融體系中，而且也時(shí)時(shí)刻刻出現(xiàn)在每一位的身邊，我們要提高警惕，增強(qiáng)防范意識(shí)，杜絕洗錢活動(dòng)在我們身邊發(fā)生，守護(hù)好我們的錢袋子。所以我們要主動(dòng)配合金融機(jī)構(gòu)開展反洗錢相關(guān)工作。</p><p class="ql-block"> 為了防止他人假借您的名義從事非法活動(dòng)，以及防止不法分子渾水摸魚擾亂正常金融秩序，到金融機(jī)構(gòu)辦理業(yè)務(wù)時(shí)，您需要配合完成以下工作。1.按照要求出示身份證件2.如實(shí)填寫個(gè)人身份信息，如姓名、年齡、職業(yè)、地址信息、聯(lián)系方式等3.配合金融機(jī)構(gòu)以電話、信函、電子郵件等方式確認(rèn)真實(shí)身份4.回答金融機(jī)構(gòu)工作人員合理的提問。</p>