廣東惠州分行運(yùn)行管理部到惠陽支行開展賬戶涉案風(fēng)險(xiǎn)防范專題培訓(xùn)

美友

2022年5月10日，廣東惠州分行運(yùn)行管理部三人，深入轄屬惠陽支行開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)?；蓐栔兄鞴苄虚L、紀(jì)檢員、各二級支行負(fù)責(zé)人及全體運(yùn)營主管參加了這次培訓(xùn)。 　惠陽支行主管行長對惠州分行運(yùn)行管理部一行三人的到來表示熱烈歡迎，對為該行積極開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)表示衷心感謝。同時(shí)強(qiáng)調(diào)了開展這次業(yè)務(wù)培訓(xùn)的重要性和必要性。要求培訓(xùn)人員認(rèn)真聽講，將學(xué)習(xí)到的業(yè)務(wù)知識應(yīng)用到日常工作中去，有效提高核算質(zhì)量，防范各類風(fēng)險(xiǎn)。接著惠州分行運(yùn)行部培訓(xùn)人員，就圍繞企業(yè)結(jié)算賬戶涉案風(fēng)險(xiǎn)防范開展了專題培訓(xùn)，主要講解涉案賬戶基本情況，賬戶可疑交易的情況分析，惠州轄區(qū)內(nèi)其他涉案賬戶案例，下一步的防控措施，對公異常賬戶風(fēng)險(xiǎn)特征。培訓(xùn)會上還組織學(xué)習(xí)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)對公賬戶網(wǎng)銀支付限額調(diào)整管理的通知》，《2022年1季度企業(yè)涉案賬戶防范工作的通報(bào)》，《關(guān)于淡水支行新開立一起可疑涉案企業(yè)賬戶的情況通報(bào)》和關(guān)于印發(fā)巜廣東分行人民幣單位銀行結(jié)算賬戶盡職調(diào)查管理辦法實(shí)施細(xì)則》的通知及關(guān)于印發(fā)巜人民幣單位銀行結(jié)算賬戶盡職調(diào)查管理辦法（2020年版）》的通知。培訓(xùn)會上進(jìn)行了相互交流，運(yùn)行管理部培訓(xùn)人員還對該行下一步的工作指出了具體的指導(dǎo)思路。 　　惠州分行運(yùn)行管部這次組織開展對公結(jié)算賬戶涉案風(fēng)險(xiǎn)防范培訓(xùn)，現(xiàn)場還組織學(xué)習(xí)了人民幣單位銀行結(jié)算賬戶盡職調(diào)查管理辦法等相關(guān)文件，又對賬戶可疑交易情況進(jìn)行了認(rèn)真分析，對下一步相關(guān)工作提出了具體的措施及指導(dǎo)思路。 相信，通過這次培訓(xùn)，將大大增強(qiáng)員工的風(fēng)險(xiǎn)防范意識，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為下一步全行合規(guī)操作，防范風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的長期保持穩(wěn)健快速發(fā)展，必將起到積極的推動作用。