刑偵大隊(duì)聯(lián)合經(jīng)棚鎮(zhèn)派出所成功打掉一個(gè)外省流竄“跑分”團(tuán)伙

馮小美

刑偵大隊(duì)聯(lián)合經(jīng)棚鎮(zhèn)派出所，在情指中心的大力配合下，成功打掉一個(gè)廣東籍流竄“跑分”團(tuán)伙。此次行動(dòng)搗毀“跑分”窩點(diǎn)1個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人6名，查獲涉案銀行卡35張，手機(jī)10部，扣押涉案車輛2臺(tái)，追繳違法所得1萬余元。 2月9日，刑偵大隊(duì)接到經(jīng)棚鎮(zhèn)派出所通報(bào)，近期經(jīng)棚出現(xiàn)一伙來自外省的收購銀行卡人員。接到通報(bào)后，刑偵大隊(duì)反詐民警立即圍繞該線索展開研判工作，同時(shí)聯(lián)合經(jīng)棚鎮(zhèn)派出所同步開展外圍調(diào)查走訪工作，經(jīng)初步研判偵查，該團(tuán)伙有轉(zhuǎn)賬、洗錢嫌疑。刑偵大隊(duì)立即將此情況向分管領(lǐng)導(dǎo)王立杰副局長進(jìn)行了匯報(bào)，王立杰副局長高度重視，并指示刑偵大隊(duì)迅速成立專案組開展工作，一定要做到細(xì)致研判、縝密偵查、精準(zhǔn)打擊。專案組民警根據(jù)前期研判和外圍調(diào)查走訪工作分析，該團(tuán)伙極有可能是一個(gè)流竄“跑分”團(tuán)伙，專案組立即兵分兩路開展工作，一組負(fù)責(zé)梳理近期收到的斷卡線索，尋找相關(guān)有價(jià)值線索，另一組負(fù)責(zé)在經(jīng)棚鎮(zhèn)城區(qū)各銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開展調(diào)查走訪，經(jīng)大量工作，專案組終于初步掌握了該團(tuán)伙的藏匿地點(diǎn)及團(tuán)伙成員的身份信息。隨后，專案組果斷出擊，一舉將6名犯罪嫌疑人全部抓獲。 因此團(tuán)伙人員較多，且均為外省人員，為充分做好犯罪嫌疑人審訊工作及戰(zhàn)果深挖工作，刑偵大隊(duì)大隊(duì)長葛超精心組織專案組人員在審訊前召開了專案推進(jìn)會(huì)，統(tǒng)籌安排部署審訊深挖工作，專案組共分四組：一組為信息研判組，負(fù)責(zé)擴(kuò)線研判深挖工作，力爭擴(kuò)大戰(zhàn)果；二組為審訊組，負(fù)責(zé)制定審訊方案，開展犯罪嫌疑人審訊工作；三組為看護(hù)組，負(fù)責(zé)犯罪嫌疑人體檢及看護(hù)工作；四組為宣傳組負(fù)責(zé)搜集案情資料，同步開展案件宣傳工作。 經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人胡某、曹某某、鄭某某、洪某某、邱某某、蔡某某如實(shí)交代了在經(jīng)棚鎮(zhèn)收購銀行卡的犯罪事實(shí)，1月30日，犯罪嫌疑人胡某、曹某等6人從廣東省潮州市駕車到內(nèi)蒙古赤峰市進(jìn)行為幫助網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)收售銀行卡的行為，并且利用收取的銀行卡從事跑分、刷流水的犯罪活動(dòng)，其中犯罪嫌疑人胡某、曹某某為該團(tuán)伙頭目，負(fù)責(zé)發(fā)送廣告、聯(lián)系收售銀行卡，犯罪嫌疑人鄭某某與洪某某負(fù)責(zé)具體操作刷流水、跑分，犯罪嫌疑人邱某某與蔡某某為司機(jī)負(fù)責(zé)接送賣卡卡主。該團(tuán)伙在赤峰共收購銀行卡35張，涉案流水80余萬元，獲利4.5萬元。 目前，犯罪嫌疑人胡某、曹某某、鄭某某、洪某某、邱某某、蔡某某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪已被克旗公安局依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步深挖調(diào)查中。