<p class="ql-block ql-indent-1">根據(jù)總行開展“智能內(nèi)控e課堂”實戰(zhàn)練兵活動之盡職調(diào)查專題培訓(xùn)的要求，我分行組織內(nèi)控與保衛(wèi)部（審核崗）、個人金融業(yè)務(wù)部、公司與投行業(yè)務(wù)部（業(yè)務(wù)審核崗）參加“智能內(nèi)控e課堂”實戰(zhàn)練兵活動之盡職調(diào)查專題培訓(xùn)。</p> <p class="ql-block ql-indent-1">我分行參訓(xùn)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)總行內(nèi)控合規(guī)部副總經(jīng)理王振宇關(guān)于盡職專題培訓(xùn)班開班講話和江西分行內(nèi)控合規(guī)部漆良萍老師講解盡調(diào)工作要點、洗錢高風(fēng)險標(biāo)簽解讀和盡調(diào)案例分享。</p><p class="ql-block ql-indent-1">通過本次培訓(xùn)，使參訓(xùn)人員結(jié)合工作實際，提升日常工作常遇到高風(fēng)險標(biāo)簽3、4、6、7、8、9、11認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和解除標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)識，提高對高風(fēng)險客戶動態(tài)調(diào)整工作效率；更加深入領(lǐng)悟總行對集中盡調(diào)工作的部署，統(tǒng)一對集中盡職調(diào)查工作認(rèn)識，為下一步盡職調(diào)查改革實施打下堅實的基礎(chǔ)。</p>