建行延安分行開展反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)

馮麗

強化反洗錢培訓(xùn) 筑牢反洗錢防線 ——建行延安分行開展反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn) 　　為適應(yīng)反洗錢新形勢需要，進一步加強反洗錢隊伍建設(shè)，提高員工反洗錢履職能力，2023年6月25日，建行延安分行組織員工開展反洗錢業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，何云鵬副行長，機關(guān)各部門主要負責(zé)人、副職及反洗錢專員，各支行主要負責(zé)人，營運主管以及反洗錢專員參會。 　　本次反洗錢業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，邀請到了中國人民銀行延安分行反洗錢專管人員李悠老師，從反洗錢監(jiān)管形勢分析、金融機構(gòu)反洗錢義務(wù)、反洗錢檢查問題剖析等方面進行了詳細的講解。李悠老師還結(jié)合工作實際，通過分析近期反洗錢處罰案例，對當前反洗錢工作面臨的主要風(fēng)險類型作了重要提示。 　　黃陵縣支行馮麗傳達了省行反洗錢崗位人員培訓(xùn)的相關(guān)內(nèi)容，重點針對反洗錢工作日常操作、加強盡職調(diào)查、高風(fēng)險客戶管理和客戶信息補錄方面，對相關(guān)工作要點進行了集中梳理。內(nèi)容涵蓋了當前反洗錢工作形勢、反洗錢監(jiān)管政策制度、客戶身份識別、反洗錢履職、洗錢固有風(fēng)險和控制措施及盡職調(diào)查等基礎(chǔ)知識。 　　本次培訓(xùn)安排合理緊湊，達到了學(xué)有所得、學(xué)有所獲的預(yù)期目的。通過明確了反洗錢人員日常工作的要求，加深了對反洗錢工作的艱巨性、緊迫性和重要性的認識，對做好反洗錢工作有積極的指導(dǎo)和促進作用。下一步，建行延安分行將持續(xù)落實內(nèi)外部監(jiān)管工作要求，嚴格履行反洗錢法定義務(wù)，加強洗錢風(fēng)險評估和防控，提高思想認識，增強大局觀念，堅持問題導(dǎo)向，增強風(fēng)險意識，把問題點堵住、風(fēng)險點防住，為全行高質(zhì)量發(fā)展和維護金融安全穩(wěn)定做出更大貢獻。