國貿(mào)支行|反洗錢宣傳

賈璇

近些年以來，洗錢風(fēng)險(xiǎn)是各大銀行面臨的重大合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)之一，不法分子的洗錢手段越來越高明，層出不窮，面對越來越嚴(yán)格的反洗錢監(jiān)管要求，對于銀行業(yè)來說，運(yùn)行必須要合規(guī)。農(nóng)行國貿(mào)支行作為重要金融機(jī)構(gòu)之一，必須認(rèn)真落實(shí)“風(fēng)險(xiǎn)為本”的反洗錢理念，履行反洗錢義務(wù)。 國貿(mào)支行在活動(dòng)中通過發(fā)放宣傳冊、懸掛橫幅的形式，讓到店客戶更加直觀的認(rèn)識和了解反洗錢知識。同時(shí)為到店客戶講解及解答反洗錢相關(guān)問題，從而使宣傳工作更加的深入人心，有效達(dá)到宣傳教育推廣效果。 國貿(mào)支行在活動(dòng)中通過發(fā)放宣傳冊、懸掛橫幅的形式，讓到店客戶更加直觀的認(rèn)識和了解反洗錢知識。同時(shí)為到店客戶講解及解答反洗錢相關(guān)問題，從而使宣傳工作更加的深入人心，有效達(dá)到宣傳教育推廣效果。 洗錢助長毒品犯罪，擾亂正常的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，破壞社會(huì)公平競爭，甚至影響國家聲譽(yù)。因此，我們依法采取大額和可疑交易資金監(jiān)測、反洗錢監(jiān)督檢查、反洗錢調(diào)查等各項(xiàng)反洗錢措施，預(yù)防和打擊反洗錢犯罪，起到遏制上游犯罪的目的。 在今后的工作中，國貿(mào)支行會(huì)持之以恒的向到店客戶宣傳反洗錢知識，在宣傳的同時(shí)服務(wù)好每一位客戶。