<p class="ql-block">吉林九臺農(nóng)商行沐石河支行金融消費者權(quán)益保護案例——“大學(xué)生供卡洗錢案”</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">一 、案例介紹</p><p class="ql-block">二 、案例分析</p><p class="ql-block">三 、案例啟示</p><p class="ql-block">四 、知識問答</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 某在校大學(xué)生，王某在網(wǎng)絡(luò)上認識了一名男子，對方承諾，只要他能提供銀行卡，并幫助線上轉(zhuǎn)賬，便能獲得相應(yīng)豐厚的提成。</p><p class="ql-block"> 王某找到了同在學(xué)校讀書的學(xué)生李某等6人，在不到四個月時間內(nèi)，幫助對方非法轉(zhuǎn)賬提現(xiàn)，超過4000萬元！</p><p class="ql-block"> 2023年12月25日，王某、李某等6人因犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，在江蘇省鹽城人民法院公開受審，判處有期徒刑8年。</p><p class="ql-block"> 案例中的大學(xué)生由于囊中羞澀，糊里糊涂的干起了違法勾當，將銀行卡及手機卡號綁定在對方指定的App上，無需自己操作，銀行卡自動收到錢并進行轉(zhuǎn)賬。這是典型的將銀行卡，電話卡買賣租供給他人使用的違法行為。</p><p class="ql-block"> 案例啟示，反洗錢，人人有責，買賣租借銀行卡賬戶，電話卡已嚴重違反我國相應(yīng)法律法規(guī)，會被依法懲處，切勿因貪小利誤入歧途！</p><p class="ql-block"> 您看完上面的案例，您覺得出借出售銀行卡給他人使用的行為是正確的么？答案是不正確的。</p>