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1月起，個人賬戶超這個數(shù)，嚴查！

栩維家族office 191413

<p class="ql-block">還在用私戶收付款，私戶避稅嗎？看看今天這兩個案例能不能給大家警醒！</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b>01、私戶避稅</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b>蜜雪冰城補繳個稅765萬！</b></p><p class="ql-block">小編在中國證監(jiān)會官網(wǎng)上注意到蜜雪冰城的招股說明書：</p> <p class="ql-block">其中營業(yè)外支出”科目披露了這樣一項指標:</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b>代員工補繳獎金個稅：765萬元。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block">“雪王”自己的解釋如下：</p> <p class="ql-block">大致意思是：蜜雪冰城的<b>股東通過個人卡向員工發(fā)獎金工資，利用私戶避稅，使得員工達到免交個人所得稅的目的</b>，被稅務局要求補繳了個稅765萬元。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b>02、2025嚴查開始！</b></p><p class="ql-block"><b>個人賬戶收款高于這個數(shù)，要小心了！</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">2025年私戶避稅真的走不通了，除了上面的案例，還有一個比較典型的案例：一家企業(yè)因個人賬戶收款未報稅構(gòu)成偷稅，光罰款就高達300萬！</p> <p class="ql-block">所以，老板們，一定不要心存僥幸，避免交納不必要的冤枉稅。必竟依法納稅是每個公民應盡的義務，合理的節(jié)稅也是我們應有權(quán)益！</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b>那個人賬戶收款多少容易被查？</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2016〕第3號發(fā)布）給出了明確的答案：</p> <p class="ql-block"><b>一、大額交易會被嚴查！</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">簡單說，這3種情況，會被重點監(jiān)管！</p> <p class="ql-block"><b>二、可疑交易會被嚴查！</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b>該辦法明確，對以下15項可疑交易重點監(jiān)管：</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">（1）短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出；</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">（2）資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符；</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">（3）資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍明顯不符；</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">（4）企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點明顯不符；</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">（5）周期性發(fā)生大量資金收付與企業(yè)性質(zhì)、業(yè)務特點明顯不符；</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">（6）相同收付款人之間短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付；</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">（7）長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付；</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">（8）短期內(nèi)頻繁地收取來自與其經(jīng)營業(yè)務明顯無關(guān)的個人匯款；</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">（9）存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途與其正?，F(xiàn)金收付明顯不符；</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">（10）個人銀行結(jié)算賬戶短期內(nèi)累計100萬元以上現(xiàn)金收付；</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">（11）與販毒、走私、恐怖活動嚴重地區(qū)的客戶之間的商業(yè)往來活動明顯增多，短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金支付；</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">（12）頻繁開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付；</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">（13）有意化整為零，逃避大額支付交易監(jiān)測；</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">（14）中國人民銀行規(guī)定的其他可疑支付交易行為；</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">（15）金融機構(gòu)經(jīng)判斷認為的其他可疑支付交易行為。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b>如果企業(yè)涉及以下這6種情況，要小心了：</b></p> <p class="ql-block"><b>不僅僅如此，2020年央行又發(fā)布了</b>《大額現(xiàn)金管理試點的通知》（銀發(fā)[2020]105號）<b>，可見國家對私戶避稅的零容忍。</b></p> <p class="ql-block">為了讓大家更加清晰的看明白，結(jié)合文件內(nèi)容、公轉(zhuǎn)私轉(zhuǎn)賬、個人賬戶進賬被查、合規(guī)的公轉(zhuǎn)私方式等方面，我們做了一張導圖：</p> <p class="ql-block"><b>03、警惕！微信、支付寶收款也會被查！</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">有些老板們又開始動歪心思了，既然個人賬戶被監(jiān)管的那么嚴，那我通過微信支付寶收款，總沒問題了吧。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我只能說，你想多了，早在央行發(fā)布的銀發(fā)〔2018〕125號文件中提到，非銀行支付機構(gòu)也需要提交大額交易報告，也就是說通過微信、支付寶等第三方支付機構(gòu)進行大額交易也會被稽查到！</p> <p class="ql-block">并且，用支付寶、微信收款易招來4大風險：</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b>一、增值稅的風險</b></p> <p class="ql-block"><b>二、企業(yè)所得稅的風險</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">1、通過個人微信、支付寶收取貨款，即使收取的款項都已申報納稅，還是有可能被認定為存在少報或隱瞞收入的風險。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">2、通過個人微信、支付寶支付貨款：一是，三流（資金流、貨物流、發(fā)票流）不一致，可能會被懷疑買發(fā)票等被認定為“偷稅”；二是，未通過公戶支付貨款，很容易收到虛開發(fā)票。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b>三、個人所得稅的風險</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">通過微信、支付寶給員工發(fā)放工資，存在漏報個稅或刻意偷逃個稅的風險。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b>四、企業(yè)管理風險</b></p> <p class="ql-block"><b>五、股東對債務承擔無限連帶責任</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">用個人微信、支付寶長期收取款項，會導致公私財產(chǎn)不分，如果企業(yè)出現(xiàn)資不抵債，股東要承擔無限連帶責任，用個人資產(chǎn)償還公司債務。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b>04、私戶/微信/支付寶收款風險巨大</b></p><p class="ql-block"><b>送老板和會計們5點忠告！</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">私戶、微信、支付寶收付款雖然存在風險，但企業(yè)只要管理好和規(guī)范，正常的申報收入，繳納稅款，是可以有效規(guī)避風險的！</p> <p class="ql-block">注：本文由梅松講稅出品。</p> <p class="ql-block"><a href="https://mp.weixin.qq.com/s/q5w6b8AJLfbHfOs7QBv8Xw" target="_blank">查看原文</a> 原文轉(zhuǎn)載自微信公眾號,著作權(quán)歸作者所有</p>