<h3> 2026年4月9日下午，丹江口支行召開(kāi)2026年一季度案防形勢(shì)分析會(huì)暨第一次反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議。本次會(huì)議由支行副行長(zhǎng)杜莉萍主持，支行班子成員、各網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、各部室負(fù)責(zé)人及內(nèi)控管理崗人員參會(huì)。<br> 會(huì)議第一項(xiàng)議程，各網(wǎng)點(diǎn)、各部室緊扣支行2026年一季度內(nèi)控案防工作實(shí)際，逐一匯報(bào)上期案防問(wèn)題整改落實(shí)成效，深入剖析本期案防工作存在的問(wèn)題與風(fēng)險(xiǎn)隱患，并結(jié)合固本清源專項(xiàng)檢查、員工異常行為排查工作開(kāi)展情況，針對(duì)性制定下一步工作舉措，切實(shí)壓實(shí)問(wèn)題整改與風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任。<br> 會(huì)議第二項(xiàng)議程，各分管領(lǐng)導(dǎo)結(jié)合條線工作實(shí)際，對(duì)內(nèi)控案防重點(diǎn)工作作出專項(xiàng)提示。行長(zhǎng)助理劉雅文圍繞代銷產(chǎn)品合規(guī)雙錄、涉案賬戶專項(xiàng)治理、代發(fā)工資業(yè)務(wù)流程規(guī)范、信息安全管控、換卡不換號(hào)社?？ū９芗邦I(lǐng)用管理、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)投訴處置、安全保衛(wèi)等工作，明確工作標(biāo)準(zhǔn)與防控要求；分管行長(zhǎng)陳爽針對(duì)信貸檔案交接管理、不良貸款訴訟推進(jìn)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警處置等工作，作出細(xì)化安排與風(fēng)險(xiǎn)提示；三級(jí)經(jīng)理杜莉萍就操作風(fēng)險(xiǎn)事件復(fù)盤復(fù)盤、員工異常行為常態(tài)化管理等工作，提出具體管控要求。<br> 支行行長(zhǎng)喻杰對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)、各部室工作匯報(bào)進(jìn)行總結(jié)點(diǎn)評(píng)，并就下一階段內(nèi)控案防及反洗錢工作提出四點(diǎn)要求：一是持之以恒抓好運(yùn)營(yíng)管理治理，針對(duì)高頻復(fù)雜業(yè)務(wù)、低頻特殊業(yè)務(wù)中暴露的共性問(wèn)題，及時(shí)開(kāi)展總結(jié)復(fù)盤，全面壓實(shí)各崗位案防主體責(zé)任，持續(xù)筑牢全員合規(guī)操作意識(shí)；二是扎實(shí)推進(jìn)員工異常行為排查工作，不斷強(qiáng)化員工廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)，筑牢思想防線；三是持續(xù)發(fā)力抓好不良貸款治理、個(gè)人貸款訴訟等重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)處置工作，穩(wěn)步壓降信貸風(fēng)險(xiǎn)；四是嚴(yán)格加強(qiáng)“一樓四室”規(guī)范化管理，嚴(yán)守安全運(yùn)營(yíng)底線，全力保障支行各項(xiàng)業(yè)務(wù)合規(guī)穩(wěn)健發(fā)展。</h3> <h3> 在三級(jí)經(jīng)理杜莉萍的主持下，支行召開(kāi)反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組專題會(huì)議，學(xué)習(xí)《反洗錢?？返诙趦?nèi)容，會(huì)議聚焦當(dāng)前反洗錢工作重點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)防控要點(diǎn)，全面梳理工作短板，對(duì)下一階段反洗錢重點(diǎn)工作進(jìn)行要求：一是持續(xù)深化KYC賬戶全流程治理，嚴(yán)格落實(shí)客戶身份識(shí)別工作要求，做實(shí)做細(xì)客戶身份信息核驗(yàn)、持續(xù)識(shí)別與重新識(shí)別工作，從嚴(yán)管控賬戶風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)筑牢反洗錢賬戶防控第一道防線；二是扎實(shí)推進(jìn)受益所有人備案工作，全面梳理存量、新增客戶受益所有人備案工作流程，確保受益所有人信息備案完整準(zhǔn)確，全面提升反洗錢工作合規(guī)性與精準(zhǔn)。</h3> <h3> 會(huì)議最后，在支行行長(zhǎng)喻杰帶領(lǐng)下學(xué)習(xí)市分行黨委書(shū)記、行長(zhǎng)饒朝元在十堰分行2026年一季度案防形勢(shì)分析會(huì)暨“合規(guī)文化大講堂”上的講話《筑牢案防根基 提升治理效能 為十堰分行“量變累積、質(zhì)變轉(zhuǎn)型”保駕護(hù)航》。</h3>