青州農(nóng)商銀行開展“我的合規(guī)我負責、同事合規(guī)我有責、客戶合規(guī)我盡責”主題演講比賽

為提高全員合規(guī)意識，加強合規(guī)文化建設，創(chuàng)造良好的合規(guī)文化氛圍。根據(jù)省聯(lián)社合規(guī)文化教育活動的相關工作要求，青州農(nóng)商銀行于4月

2019-04-26

合規(guī)警示案例一違法發(fā)放貸款罪

金融機構(gòu)工作人員違法發(fā)放貸款是一種瀆職行為，主要表現(xiàn)為濫用職權(quán)和玩忽職守。銀行或其他金融機構(gòu)的工作人員對于違反國家規(guī)定違

2018-10-11

合規(guī)警示案例一騙取貸款罪

《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（二）》（公通字〔2010〕23號）第二十七條【騙取貸款、票

2018-10-11

合規(guī)警示案例—微信辦公泄密現(xiàn)象值得警惕

微信功能實用，操作簡單，信息資源共享便捷，已成為信息化社會中處理公務的重要渠道和平臺。相應地，一旦發(fā)生泄密案件，信息往往

2018-08-10

合規(guī)警示案例—金融從業(yè)“高壓線”之騙取貸款罪

騙取貸款罪：以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等--《刑法》第一百七十五條之一，相關規(guī)范，《最

2018-07-17

合規(guī)警示案例—柜員違規(guī)操作引發(fā)的案例

客戶要求辦事大額匯款，柜員在做聯(lián)網(wǎng)核查時發(fā)現(xiàn)客戶機內(nèi)所錄入的身份證號碼與客戶持有的二代身份證號碼不符且聯(lián)網(wǎng)核查不匹配。在

2018-07-17